公告日期：2023-12-14

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-078
软控股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于2024年度市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易，日常关联交易的金额预计不超过人民币304,500万元。2023年1月至11月，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为181,675.27万元。

2、关联关系说明

因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方，故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。

3、交易履行的相关程序

公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司于2023年12月13日召开第八届董事会第十五次会议,以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避

表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易定价 2024 年合同 2023 年 1-11 月实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 原则 签订金额或 际发生额

预计金额

设备、模具、 市场公允定价 152,000 71,667.37
向关联人销售产品、 软件、备件等

商品 赛轮轮胎 合成橡胶 市场公允定价 150,000 108,255.82

及其控股 小计 302,000 179,923.19
子公司 胶料、试剂助

向关联人购买产品、 剂、模具等 市场公允定价 2,500 1,752.08
商品 小计 2,500 1,752.08

合计 304,500 181,675.27

（三）2023年日常关联交易实际发生情况

2023年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易

的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联 交易内 2023 年度 2023 年 1- 实际发生额 实际发生额

交易 容 关联方 预计金额 11 月 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 实际发生额 比例 差异

设备、

向关 模具、 赛轮轮

联人 软件、 胎及其 ……
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