公告日期：2024-05-20

北京市观远律师事务所

关于

凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

二〇二四年五月

北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心东塔 20 层，邮编：100020

20/F, East Tower, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel：(010)56676399 Fax：(010)56676398


北京市观远律师事务所

关于

凯瑞德控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书

观远[意]（2024）第 0517 号
致：凯瑞德控股股份有限公司

北京市观远律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（证券代码：002072，以下简称“公司”）的委托，为公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师现场参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（2023 年 12 月版）（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的审议事项、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中
国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。

2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议如期
于 2024 年 5 月 17 日下午 2:30 在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层
会议室召开，由公司董事长纪晓文先生主持。本次股东大会网络投票时间，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

经核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份数 111,575,500 股，占公司股份总数的 30.3458%，其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

经本所律师核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出……
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