公告日期：2021-04-29

独立董事 2020 年度述职报告

（于波）

各位股东及股东代表：

经长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举，自 2020 年
4 月 27 日起，本人作为公司第七届董事会独立董事，在 2020 年任期（2020 年 4
月 27 日-12 月 31 日）内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。本人现就 2020 年任期间内履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2020 年任期内，公司召开董事会会议七次，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本人勤勉尽责履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2020 年任期间内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。本人出席董事会和股东大会的情况：

董事会召开次数 7 股东大会召开次数 3

现场参 通讯表 委托次 缺席次

出席次数

会次数 决次数 数 数

2 5 — — 0

二、发表独立董事意见情况

(一)就董事会审议事项发表的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 2020 年任期间内，本人认真审议董事会议案，
本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正的就下述事项发表了独立意见：
序

会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
号

1、《关于聘任第七届董

1 2020 年 4 月 27 日 第七届董事会第一次会议 事会公司经营班子的 同意
独立意见》。

1、《关于公司关联方资

金占用和对外担保情

况的专项说明和独立

意见》；

2、《关于公司 2019 年

度内部控制评价报告

的独立意见》；

3、《关于公司 2019 年

度非标准意见审计报

告的独立意见》；

2 2020 年 6 月 17 日 第七届董事会第四次会议 4、《关于公司 2020 年 同意
度董事、监事及高级管

理人员薪酬的独立意

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