公告日期：2019-01-15

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－04

獐子岛集团股份有限公司



第六届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议，于2019年1月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2019年1月14日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：



会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：



聘任邹德波为总裁助理。



公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于2019年1月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2019-05）。



附件:高级管理人员个人简历



邹德波，男，1973年生，大专学历。2013.01-2016.01，任本公司海洋牧场业务群财务管理部经理；2016.01-2017.01，任本公司财务中心总监助理、海洋牧场业务群财务管理部经理（兼）；2017.01-2019.01，任本公司海洋牧场业务群执行总裁助理、海洋牧场业务群财务管理部经理（兼）；2019.01至今，任本公司执行总裁助理、财务中心牧场财

务部经理。



邹德波先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划10万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。



特此公告



獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年1月15日


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