公告日期：2024-04-27

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-05
獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事唐艳、董事姜大为、独立董事王国红因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事王泽辉、独立董事史达代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工
作报告》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会
工作报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生已分别向本次董事会提交《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，述职报告请详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-07）。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告及 2024 年度预算报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司累计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，努力提升股东投资回报等相关指标。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。《独立董事专门会议2024 年第一次会议决议》详见巨潮资讯网。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度经营计
划及投资计划》。


（1）2024 年度经营计划

2024年度经营计划详见公司《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（二）公司近期发展战略及经营计划”。

（2）2024年度投资计划

2024 年公司投资方向将继续聚焦主责主业，主要包括相关固定资产投资、直营销售门店装修升级投资、养殖运输船只投资，以及下属控制企业拟建设苗种扩繁基地等投资，计划投资总额不超过 9,000 万元。

董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策，公司将根据《公司章程》等规定履行必要的审议和披露程序。公司 2024 年度投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整事宜。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议……
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