公告日期:2024-04-27
獐子岛集团股份有限公司
独立董事王国红 2023 年度述职报告
獐子岛集团股份有限公司全体股东:
本人作为獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权,积极出席公司股东大会和董事会会议,对公司的生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥独立董事作用,维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
王国红:男,中共党员,1968 年 9 月出生,大连理工大学管理学博士,现任大连理工大
学创新与创业研究所教授,博士生导师。1991.07 至今工作于大连理工大学经济管理学院任教,现任创新与创业研究所所长,博士生导师。主要社会兼职:中国技术经济学会技术创新与创业分会副理事长,全国万名优秀创新创业导师、辽宁省优秀创新创业导师、大连市首批创业导师等,2009 年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次。2022.08 至今,任公司独立董事。
(二)独立性情况
2023 年度,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,并按照监管规则
进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人独立履行职责,不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况及表决情况
2023 年度,公司共召开了 6 次董事会(均为现场结合通讯方式召开)、4 次股东大会(均
为现场会议),作为公司独立董事,本人按时出席相关会议,在会议召开前主动获取作出决策所需要的相关资料,以完整了解会议议案的各项细节,为董事会的讨论和决策做好准备,认真讨论并审议各项议案,与公司管理层进行充分沟通,并结合自身专业领域提出合理化建议,严谨认真行使表决权。经认真审议均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下:
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次
缺席董事 出席股东
独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董
会次数 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议
王国红 6 3 3 0 0 否 3
(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会专门委员会情况
会议类别 2023 年度召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
(含委托)
董事会审计委员会 5 5 5 0
董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,切实履行委员责任和义务,充分发挥监督审查作用,促进董事会及管理层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
(1)董事会提名委员会
作为公司董事会提名委员会主任委员,严格按照公司《提名委员会工作细则》等规定履行职责,日常重点关注公司各岗位高级管理人员履职情况,推动完善公司管理团队的组织架构。报告期内未涉及需召开提名委员会会议审议……
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