公告日期：2024-04-27

獐子岛集团股份有限公司

独立董事张晓东 2023 年度述职报告

獐子岛集团股份有限公司全体股东：

本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓东：男，中共党员，1979 年 5 月出生，东北财经大学管理学博士，中国注册会计师
资格（非执业），现任东北财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。自 2004 年起，在东北财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、博士生导师和教授；2017.09 至今，担任东北财经大学会计学院财务管理系主任。曾以访问学者身份赴东吴大学（中国台湾地区）、比利时天主教鲁汶大学和俄亥俄州立大学（美国）进行学术交流。主要社会兼职：中科催化新技术（大连）股份有限公司独立董事。2022.08 至今，任本公司独立董事。

（二）独立性情况

2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况


2023 年度，公司共召开了 6 次董事会（均为现场结合通讯方式召开）、4 次股东大会（均
为现场会议），作为公司独立董事，本人按时出席相关会议，在会议召开前主动获取作出决策所需要的相关资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 是否连续两次

缺席董事 出席股东
独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 未亲自参加董

会次数 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议

张晓东 6 3 3 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会情况

会议类别 2023 年度召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席

（含委托） 次数

董事会审计委员会 5 5 5 0

董事会战略委员会 4 4 4 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（1）董事会审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。