公告日期：2024-04-27

獐子岛集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

獐子岛集团股份有限公司全体股东：

2023 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护公司和全体股东的合法权益，努力推进全年重点工作计划，促进公司良好运作和稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、2023 年度董事会运行情况

（一）公司主要经营情况

2023 年，公司董事会严格落实国资监管政策和证券市场监管要求，紧紧围绕公司年度工
作任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争态势，全力以赴做好各项工作，多措并举推动公司内强质地、外塑形象，实现了市场布局不断优化、营销品质逐步提升、改革创新持续深化、产业结构加速升级、提质增效补齐短板、风险防控明显加强。

报告期内，公司实现营业收入 16.77 亿元，同比减少 16.98%；归属于上市公司股东的净利
润 858.82 万元，同比增长 118.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 354.43万元，同比增长 111.01%。经营活动产生的现金流量净额为 1.9 亿元，同比增长 99.94%。截至
2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 7,805.12 万元，较上年末增长 1,266.58
万元，增长幅度为 19.37%。加权平均净资产收益率为 12.33%，较上年增长 3.68 个百分点。
（二）董事会日常工作开展情况

1.董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开了 6 次会议，累计审议通过 37 项议案。董事会会议的召集及
召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的经营情况、资产交易等各项事宜做出审议与决

会议届次 召开日期 会议主要议题 审议结果

第八届董事会 2023 年 04 月 06 日 “关于全资子公司拟签订收购补偿合同的议案”、“关于提 审议通过
第五次会议 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案”2 项议案

第八届董事会 2023 年 04 月 27 日 “2022 年年度报告及其摘要”、“2023 年第一季度报告” 审议通过
第六次会议 等 20 项议案

第八届董事会 2023 年 08 月 29 日 “2023 年半年度报告及其摘要”1 项议案 审议通过
第七次会议

第八届董事会 2023 年 09 月 25 日 “关于改聘会计师事务所的议案”、“关于提请召开 2023 审议通过
第八次会议 年第二次临时股东大会的议案”等 11 项议案

第八届董事会 2023 年 10 月 26 日 “2023 年第三季度报告”1 项议案 审议通过
第九次会议

第八届董事会 2023 年 12 月 13 日 “关于挂牌转让部分资产的议案”、“关于提请召开 2023 审议通过
第十次会议 年第三次临时股东大会的议案”2 项议案

2.董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，累
计审议通过 15 项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议主要议题 ……
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