公告日期：2023-04-29

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2023-15
獐子岛集团股份有限公司

关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（1）獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“獐子岛”）于 2022 年 4 月
28 日召开的第七届董事会第二十六次会议、2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大
会，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司根据《股权转让协议》约定，向大连普冷獐子岛冷链物流有限公司（以下简称“普冷獐子岛”）提供 175.87 万元借款。详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-21）。

（2）公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司根据《股权转让协议》约定按出资比例向普冷獐子岛提供 200 万元借款支持。详见《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

（3）上述两笔借款于 2023 年 6 月、7 月到期后，如果普冷獐子岛仍存在资金缺口，
向公司提出续借请求，公司拟计划继续提供 175.87 万元和 200 万元借款。同时，公司根据对普冷獐子岛 2023 年度的借款需求预计再增加不超过 725 万元的借款额度，将根据实际情况办理上述借款事宜。上述借款期限均为 1 年，利率不低于公司对外融资成本。
（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易将构成公司对参股子公司普冷獐子岛的财务资助，且公司总裁助理姜玉宝目前任普冷獐子岛董事，上述事项构成向关联参股公司提供财务资助。

公司提请董事会授权公司经营管理层签署上述交易的相关协议，并办理相关手续等
事宜。该事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、基本情况

1、公司名称：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司

2、统一社会信用代码：9121024258805333XF

3、法定代表人：张颖

4、注册资本：19,680 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

6、成立时间：2012 年 1 月 6 日

7、注册地：辽宁省大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4 号

8、经营范围：

许可项目：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），进出口代理，货物进出口，食品生产，食品经营，食品互联网销售（销售预包装食品），国营贸易管理货物的进出口，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），水产品零售，国内船舶代理，国际船舶代理，装卸搬运，仓储设备租赁服务，物业管理，非居住房地产租赁，园区管理服务，供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股东：普冷国际有限公司持有 75%股权，獐子岛持有 25%股权

10、财务指标：

单位：万元

财务指标 2022.12.31 经审计 2021.12.31 经审计

资产总额 26,895.59 27,989.93

负债总额 16,013.56 15,062.76

净资产 10,882.03 12,927.17

营业收入 ……
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