公告日期：2024-12-31

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-051

瑞泰科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 12 月 30 日上午以现场结
合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的有独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先生，董事孙祥云先生、陈荣建先生、杨娟女士、邵乐先生。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，通过如下决议：

（一）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。


证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-051

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。

（三）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。关联董事宋作宝、陈荣建、邹琼慧已回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-051

对解除限售资格及解除限售条件进行审查确认、向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理未满足解除限售条件的限制性股票的回购注销相关事宜，包括但不限……
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