公告日期：2023-07-18

瑞泰科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知时间

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会通知于
2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长宋作宝先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：


参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份93,046,265 股，占公司有表决权股份总数的 40.2798%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份 93,002,565 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2609%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 43,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0189%。

9、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份348,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1510%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 305,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1321%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 43,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0189%。

10、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 93,046,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决情况为：同意 348,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 93,046,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

中小股东表决情况为：同意 348,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%……
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