公告日期：2024-04-12

东华软件股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保驾护航。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会制度建设情况

2023 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司独立董事管理办法》等文件最新要求，及时修订完善公司《独立董事工作制度》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》等相关制度，持续优化治理体制，规范独董履职行权，增强信息披露运作规范。截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

二、2023 年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第八届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会及战略委员会，2023 年 12 月,公司依据最新的《上市公司独立董事管理办法》的要求设立了独立董事专门会议，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营情况、财务状况及重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均进行深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

2023 年，面对复杂多变的宏观环境，公司管理层及全体员工在董事会的带
领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，通过产品结构持续升级和业务模式的持续创新，降本增效，提升市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，同比下降 2.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，同比增长 9.68%；经营活动产生的现金流量净额为 249,994,069.01 元，同比增长 855.60%。

三、董事会运转的基本情况

（一）会议召开情况、审议议题及披露情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
共召开 16 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策，客观、公正发表意见。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

第七届董事会第五 2、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》

2023 年 1 月 16 日 十三次会议 3、《关于变更公司内审负责人的议案》

4、……
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