公告日期：2024-01-18

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-001
东华软件股份公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00

（2）网络投票时间：2024年1月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦会议室

5、会议主持人：副董事长吕波先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人（包括由股东代表代为出席的股
东，下同），代表公司有表决权的股份 1,173,835,011 股，占公司股份总数的36.6196%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 43 人，代表公司有表决权的股份 49,579,501 股，占公司股份总数的 1.5467％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 52
人，代表公司有表决权的股份 1,223,414,512 股，占公司股份总数的 38.1663％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东 44 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数 49,579,601 股，占公司股份总数的 1.5467％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

总表决情况：同意 1,211,247,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0055％；反对 12,166,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9945％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 37,413,015 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 75.4605％；反对 12,166,586 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 24.5395％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。


四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、武千姿

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大
会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二四年一月十八日

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