公告日期：2023-12-29

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-095
东华软件股份公司

关于公司2018年员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划存续期展期的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于 2018 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第
五次会议，于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《东
华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件
股份公司 2018 年员工持股计划管理办法的议案》。以上内容详见于 2018 年 1
月 10 日、2018 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2018 年 3 月 2 日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工持股
计划股票购买事宜，本次员工持股计划账户（中信证券东华软件 1 号定向资产管理计划）中购买公司股票合计 26,412,422 股，占公司当时总股本的 0.8412%，成交金额合计为 200,039,950.79 元人民币。根据《公司 2018 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月,存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

2023 年 2 月 24 日公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2018 年员工持股计
划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 3 月 3 日止。


截至本公告日，公司 2018 年员工持股计划未出售任何股票。

二、员工持股计划存续期展期情况

根据《公司 2018 年员工持股计划管理办法》等规定，经出席持有人会议的
持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意后并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利
益，公司于 2023 年 12 月 15 日上午 10:30 以通讯的方式召开了 2018 年员工持股
计划第四次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意,表决通过了《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划存续期届满拟展期的议案》，形成持有人会议的有效决议并提交董事会审议。

2023 年 12 月 28 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2018 年员工持股计
划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 3 月 3 日止。存续期内，如果本
计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。若本次展期即将届满前仍未出售股票，可在存续期（含展期）上限届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年十二月二十九日

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