公告日期:2023-12-22
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-089
东华软件股份公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人:公司第八届董事会。
2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年12月21日下午15:00
(2)网络投票时间:2023年12月21日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
5、会议主持人:董事长薛向东
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 人(包括由股东代表代为出席的股
东,下同),代表公司有表决权的股份 1,173,835,011 股,占公司股份总数的36.6196%;参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 19 人,代表公司有表决权的股份 38,081,427 股,占公司股份总数的 1.1880%。
综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共 28
人,代表公司有表决权的股份 1,211,916,438 股,占公司股份总数的 37.8076%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%(含持股5%)以上股份的股东之外的中小股东 20 人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份数 38,081,527 股,占公司股份总数的 1.1880%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》;
总表决情况:同意 1,181,116,788 股,占出席会议所有股东所持股份的
97.4586%;反对 30,799,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5414%;弃权 5 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 7,281,877 股,占出席会议的中小股东
所持股份的 19.1218%;反对 30,799,645 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 80.8782%;弃权 5 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决情况,本议案获得表决通过。
(二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
总表决情况:同意 1,179,363,080 股,占出席会议所有股东所持股份的
97.3139%;反对 32,553,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6861%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意 5,528,169 股,占出席会议的中小股东
所持股份的 14.5167%;反对 32,553,358 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 85.4833%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决情况,本议案获得表决通过。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况:同意 1,210,833,638 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9107%;反对 887,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0732%;弃权195,100 股(其……
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