公告日期：2024-03-30

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013
远光软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年3月28日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年5月15日（星期三）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年5月8日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；


（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《2023 年年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2023 年年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2023 年年度财务决算报告》 √

4.00 审议《2023 年年度利润分配方案》 √

5.00 审议《2023 年年度报告》及摘要 √

6.00 审议《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 √

7.00 审议《关于董事报酬的议案》 √

8.00 审议《关于监事报酬的议案》 √

9.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √

10.00 审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

1.上述第1、3、4、5、6、7、9、10项议案已经2024年3月28日公司第八届董事会第六次会议审议通过；第2、8项议案已经2024年3月28日公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体情况详见2024年3月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2.以上第1、2、3、4、5、7、8、9、10项议案为普……
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