公告日期:2024-03-30
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-010
远光软件股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次财务资助对象为公司控股子公司,资助额度不超过 5,500 万元,资助额度使用期限不超过 1 年,每笔财务资助使用期限不超过 1 年,参照中国人民银行最新发布的一年以内(含一年)贷款基准利率收取资金使用费。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
3.特别风险提示:财务资助存在到期不能归还的风险,但本次财务资助对象为公司控股子公司,公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,整体风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开第
八届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要,公司向控股子公司远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司(以下简称“能源互联”)、广东数远科技有限公司(以下简称“数远科技”)提供财务资助,具体情况公告如下:
一、财务资助概述
为保证控股子公司业务运营的资金需求,同时提升公司资金使用效益,公司向控股子公司提供财务资助,用于补充控股子公司短期流动资金。
供总额不超过 3,000 万元的财务资助,财务资助具体金额根据控股子公司的资金状况及实际需求确定,在不超过上述额度的情况下,额度可以滚动使用。
2.期限:1 年,自董事会通过之日起算;每笔财务资助使用期限不超过 1年。
3.资金使用费:公司参照中国人民银行最新发布的一年以内(含一年)贷款基准利率收取资金使用费,如遇中国人民银行调整利率,资金使用费率随之调整,具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况:本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金,没有设定担保措施。
5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
1.基本情况
(1)能源互联
公司名称:远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司
成立日期:2016 年 07 月 21 日
法定代表人:龚政
注册资本:3,000 万元
经营范围:软件开发;发电技术服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;环保咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;人工智能硬件销售;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;招投标代理服务;政府采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;互联网信息服务。
(2)数远科技
公司名称:广东数远科技有限公司
成立日期:2022 年 12 月 15 日
法定代表人:秦秀芬
注册资本:6,000 万元
经营范围:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2. 股权结构
(1)能源互联
股东名称 出资额(万元) 出资比例
远光软件股份有限公司 1,530 51%
国网数字科技控股有限公司 1,470 49%
(2)数远科技
股东名称 出资额(万元) 出资比例
远光软件股份有限公司……
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