公告日期:2024-03-30
远光软件股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
2023 年度,远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,审慎、科学决策,忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权,推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下:
一、报告期内公司经营概况
2023 年度,公司继续把握企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇,与国网数科充分发挥双方优势,进一步融合发展。扎实推动数字化转型,持续深化产品技术创新,全力打造和推进数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新产品。坚持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域,在强化原有核心业务的基础上,不断推进新技术的研发、储备和应用。
2023 年度,公司营业收入 238,876.70 万元,同比增长 12.42%;归属于上市
公司股东的净利润 34,418.99 万元,同比增长 6.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,912.79 万元,同比增长 6.80%。
二、董事会日常履职情况
(一)董事会召开情况
2023 年度,董事会共召开 13 次会议,均严格按照《公司章程》《董事会议
事规则》的要求,召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽职地行使权力,维护公司和股东利益。具
体情况如下:
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过了:1.《关于提名
第七届董事会独立董事候选
第七届董事会第二十四次会 2023 年 02 月 07 日 2023 年 02 月 08 日 人的议案》2.《关于聘请内
议 部控制审计机构的议案》3.
《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
审议通过了:1.《关于选举
第七届董事会审计委员会主
第七届董事会第二十五次会 任委员的议案》2.《关于选
议 2023 年 02 月 24 日 2023 年 02 月 25 日 举第七届董事会薪酬与考核
委员会委……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。