公告日期：2024-03-30

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-006
远光软件股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 18 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、龚政先生、向万红先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职，《独立董事 2023 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023 年年度财务决算报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


截止2023年12月31日，公司资产总额为425,811.04万元，同比增长8.54%；归属于上市公司股东的净资产 342,624.67 万元，同比增长 8.75%；2023 年公司实现营业收入 238,876.70 万元，同比增长 12.42%；归属于上市公司股东的净利润 34,418.99 万元，同比增长 6.68%。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023 年年度利润分配预案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年度母公司实现的净利润 318,914,329.71 元，根据《公司法》以
及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 31,891,432.97 元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68 元，本年度实现可供股东分配的利润为 242,910,998.06 元；加上以前年度未分配利润 667,611,036.45 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 910,522,034.51 元。

公司 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 344,189,886.07 元，
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 31,891,432.97 元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68 元，本年度实现可供股东分配的利润为 268,186,554.42 元；加上以前年度未分配利润 818,209,971.25 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,086,396,525.67 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 910,522,034.51 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000 股为基数，预计派发现金红利 49,532,496.00 元。

公司所处软件和信息技术服务业，新技术迭代更新迅速，公司研发投入逐年增长。2023 年度利润分配预案根据公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 860,989,538.51 元，结转至以后年度，主要用于研发投入、市场开拓等日常经营。公司将持续加大研发投入并积极拓展业务，不断巩固并提升核心竞争力，促进公司高质量发展，持续回报广大投资者。利润分
配方案符合公司章程、公司股东回报规划和相关法律法规的规定。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时对中小股东的表决单独计票并披露。为保障中……
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