公告日期：2024-03-30

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-012
远光软件股份有限公司

关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于
2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次会议、2022 年 12 月 28 日召开
2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位 2023 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，同时因公司部分项目全面投入开展，导致公司与以上关联方 2023 年度日常关联交易实际发生金额超过预计金额，特对 2023 年度日常关联交易补充确认。

以上补充确认事项履行的审议程序如下：

（1）2024 年 3 月 27 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会
议，审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）2024 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、
0 票弃权；关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避对该议案的表决。

（3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。

2.补充确认 2023 年度日常关联交易类别和金额

2023 年度 是否

关联交易类 关联交易方 关联 关联交 2023 年度实际发 预计金额 超过 补充确认金额
别 关系 易内容 生金额（万元） （万元） 获批 （万元）
额度

国电电力发 持股 销售商

展股份有限 5%以 品及提 728.49 630.00 是 98.49
公司及其下 上股 供服务

属单位 东

国家电网有 控股 销售商

向关联人销 限公司及其 股东 品及提 167,353.49 138,182.00 是 29,171.49
售商品及提 其他下属单 的股 供服务

供服务 位 东

国网数字科 销售商

技控股有限 控股 品及提 4,154.21 11,258.00 否 ——

公司及其下 股东 供服务

属单位

小计 —— —— 172,236.19 150,070.00 —— 29,269.98

国家电网有 控股 采购商

限公司及其 股东 品及服 4,501.28 4,030.00 是 471.28
其他下属单 的股 务

向关联人采 位 东

购商品及服 国网数字科 采购商

务 技……
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