公告日期：2024-02-07

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-002
远光软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024年2月22日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年2月6日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年2月22日（星期四）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年2月19日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 √

1.上述议案已经2023年12月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体情况详见2023年12月28日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
2.上述议案为普通事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项的，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

4.上述议案仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2024年2月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2．登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；


（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：5190……
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