公告日期：2023-12-30

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-061

远光软件股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有否决提案的情形。

2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

6．主持人：董事长陈利浩先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17名，代表股份583,273,109股，占上市公司总股份的30.6165%。其中：


（1）出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份202,464,921股，占公司股份总数的10.6275%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共12名，代表股份380,808,188股，占上市公司总股份的19.9889%。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12名，代表股份21,507,459股，占上市公司总股份的1.1289%。

2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,第1项、第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 提案名称 表决情 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
编码 况 （股） （%） （股） （%） （股） （%
）

审议《关于对 总表决 22,761,579 99.9649 8,000 0.0351 0 0
2024 年度日 情况

1.00 常关联交易金 中小投

额进行预计的 资者表 21,499,459 99.9628 8,000 0.0372 0 0
议案》 决情况

总表决 583,265,109 99.9986 8,000 0.0014 0 0
审议《关于续 情况

2.00 聘审计机构的 中小投

议案》 资者表 21,499,459 99.9628 8,000 0.0372 0 0
决情况

审议《关于制

3.00 定<独立董事 总表决 574,325,858 98.4660 8,947, 1.5340 0 0
管理办法>的 情况 251

议案》

注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的……
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