公告日期：2023-09-23

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-044

远光软件股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有否决提案的情形。

2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月22日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
6．主持人：董事长陈利浩先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计18名，代表股份585,320,807股，占上市公司总股份的30.7240%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份205,597,607股，占公司

股份总数的10.7920%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份379,723,200股，占上市

公司总股份的19.9320%。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10名，代表股份

21,217,197股，占上市公司总股份的1.1137%。

2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见

证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,所有议案均属于影响中小

投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

累积投票议案表决结果

提案编 提案名称 表决情况 票数 票数占比（%）
码

1.00 审议《关于董事会换届选举第八届董 -- -- --

事会非独立董事的议案》

1.01 选举陈利浩先生为第八届董事会非 总表决情况 479,947,457 81.9973

独立董事 中小投资者表决情况 21,089,251 99.3970

选举王新勇先生为第八届董事会非 总表决情况 479,947,450 81.9973

1.02 独立董事 中小投资者表决情况 21,089,244 99.3969

1.03 选举刘全先生为第八届董事会非独 总表决情况 479,947,451 81.9973

立董事 中小投资者表决情况 21,089,245 99.3969

选举朱辉先生为第八届董事会非独 总表决情况 479,947,450 81.9973

1.04 立董事 中小投资者表决情况 21,089,244 99.3969

1.05 选举刁进先生为第八届董事会非独 总表决情况 479,947,451 81.9973

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。