公告日期：2018-09-18

证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2018-095

浙江交通科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.现场会议召开时间为：2018年9月17日（星期一）13:30。



网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日9:30-11:30，13:00-15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。



2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



4.会议召集人：公司董事会。



5.会议主持人：董事长邵文年先生因公出差，委托公司副董事长、总经理董星明先生主持会议。



6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，共计代表股份911,519,827股，占公司股本总额的66.2616%。





出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份911,458,327股，占公司股本总额的66.2571%。



出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，浙江浙经律师事务所律师列席见证。



3.网络投票情况



根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表股份61,500股，占公司股本总额的0.0045%。



4．中小投资者出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10人，代表股份125,298,851股，占公司股本总额的9.1084%。



二、议案审议表决情况



（一）采取累积投票方式审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决情况如下：



1.1选举滕振宇先生为非独立董事



表决情况：同意股份数911,458,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%。



其中，中小投资者同意股份数125,237,355股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9509%。



1.2选举金振华先生为公司非独立董事



表决情况：同意股份数911,458,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%。



其中，中小投资者同意股份数125,237,355股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9509%。



（二）审议通过了《关于补选监事的议案》，表决结果如下：



2.1选举宣玉仙女士为公司监事



表决情况：同意911,458,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；反对48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权13,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。



其中，中小投资者表决情况：同意125,237,351股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9509%；反对48,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0386%；弃权13,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0105%。



三、律师出具的法律意见



浙江浙经律师事务所方怀宇律师、吴旻律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章……
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