公告日期:2018-09-13
浙江交通科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-089),公司定于2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.召开时间:
现场会议开始时间:2018年9月17日(星期一)13:30
网络投票时间:2018年9月16日—2018年9月17日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2018年9月11日
7.出席对象:
(1)截至2018年9月11日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议议案
序号 议案内容
1 关于补选非独立董事的议案
2 关于补选监事的议案
特别说明:①议案1、2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;
②议案1采用累积投票制进行表决,每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有非独立董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
(二)议案具体内容
议案1经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,议案2经公司第七届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2018年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法
1.现场登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印
法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2018年9月13日16:30前送达公司董事会办公室(证券投资部)),不接受电话登记。
2.现场登记时间:2018年9月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3.现场登记地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼董事会办公室(证券投资部)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:李瑞、徐倩
电话:0571-87569087
传真……
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