公告日期：2022-07-07

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-100

债券代码：128107 债券简称: 交科转债



浙江交通科技股份有限公司



关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日召开第

八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东

大会的议案》，公司拟于 2022 年 7 月 22 日（星期五）下午 3:00 以现场和网络相

结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容公告如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。



2.股东大会的召集人：公司董事会。



3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4.召开时间：



现场会议开始时间：2022 年 7 月 22 日（星期五）15:00



网络投票时间：2022 年 7 月 22 日—2022 年 7 月 22 日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7

月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 7 月 22 日上午

9:15 至下午 3:00。



5.会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。



6.股权登记日:2022 年 7 月 18 日





7.出席对象：



（1）截至 2022 年 7 月 18 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

二、会议审议事项



（一）本次股东大会审议的提案如下：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票提案



1.00 关于公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年） √



2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √



3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √



关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资



4.00 项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永 √



久补充流动资金的议案



累积投票提案



5.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 1 人



5.01 选举黄建樟先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1. 上述提案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公

司 2022 年 7 月 7 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公

告；



2. 提案 1、4、5 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资

者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。