公告日期：2024-03-30

云南旅游股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全面贯彻落实新发展理
念，聚焦公司转型升级，优化发展战略、统筹经营计划、推进历史遗留问题解决，着力稳住公司经济基本盘，努力推动云南旅游转型迈出新步伐、实现新突破蓄势赋能。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 400,432 万元，较年初数 500,783 万
元减少 100,351 万元，减幅 20.04%。负债总额 243,379 万元，较年初数 297,262 万
元减少 53,882 万元，减幅 18.13%。所有者权益 157,053 万元，较年初数 203,522 万
元减少46,469万元，下降22.83%，归母所有者权益145,949万元，资产负债率60.80%。云南旅游股份有限公司2023年度累计实现营业收入71,926万元，较上年同期53,854万元增加 18,072 万元，上升 33.56%；实现净利润-48,973 万元，较上年同期-30,815万元增亏 18,158 万元，增亏 58.93%；实现归母净利润-42,670 万元，较上年同期-28,116 万元增亏 14,554 万元，增亏 51.76%。

二、重要工作开展情况

（一）圆满完成董事会换届，构建高素质董事队伍

公司于 2023 年 7 月顺利完成第八届董事会、监事会换届及高管选聘工作。调
整、补充了几位在人工智能、财务会计、法律方面的专家、教授进入新一届董事会，为更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用以及推动公司稳健运营、高质量发展奠定了坚实基础。

（二）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量

一是在定战略方面。公司董事会不断强化自身战略研究及管控能力，在深入研讨的基础上，通过广泛征求意见，进一步优化了公司战略定位和发展方向，完成公司“十四五”战略修编工作，切实发挥董事会定战略的功用作用。二是作决策方面。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《深交所股票上市规则》等有关监管规
定，就关联交易、利润分配、提供财务资助、对外投资等重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。公司董事会高度重视防范化解公司面临的经营风险，在资产盘活、应收账款回收、运营安全等重点领域查摆问题，预研预判，动态监测，确保风险可防、可控、可承受。

（三）持续推进深化改革，提升高质量发展效能

报告期内，公司深入推进治理能力和治理体系现代化建设，持续开展对标世
界一流管理提升工作，优化选人用人机制，完善考核评价体系，激发组织活力与动力。一是加快健全灵活高效的市场化经营机制，推动各层级企业全面深入实施三项制度改革，提高企业活力效率；二是从组织管理、科技管理、人力资源管理三个领域入手，对标世界一流企业，不断提升精益管理水平，增强核心竞争力；三是健全“三能”机制，强化干部考核刚性应用，做到管理人员“能上能下”，员工“能进能出”，收入“能增能减”，将三项制度改革推向深入。

（四）持续新产品研发投入，坚持创新驱动发展

公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，持续坚持对研发技术的大力投入，强化自主创新能力，聚焦科技赋能产业，加快向文旅装备产业链中高端迈进，力争打造原创技术“策源地”。一是加大研发投入。报告期内，公司坚持调配资源确保研发投入，着力构建行业护城河。二是加强产业合作。与产业链头部企业建立战略合作伙伴关系，在文创科创产业园区（基地）、数字经济等方面开展战略合作。
三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召
集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2023 年度董事会共召开 11 次会议，审议通过议题 42 项，所涉议题涵盖了关联交易、利润分配、提供财务资助、担保事项及定期报告等；董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 5 次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。