公告日期：2024-03-30

云南旅游股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将2023年度的履职情况报告如下：

一、2023年出席公司股东大会和董事会会议情况

2023年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（一）2023年度，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了全部股东大会。每次董事会前都能认真审阅会议议案和相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 11次

应出席 现场出 以通讯表决方式 委托出 缺席次 是否连续两次
姓名

次数 席次数 参加会议次数 席次数 数 未亲自出席

杨向红 11次 4次 7次 0次 0次 否

（二）2023年度公司共召开5次股东大会，本人均出席了会议。

二、年度履职重点关注事项及独立意见

（一）发表的独立意见

2023年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：


1.2023年3月3日公司召开第七届董事会第四十次会议，对公司董事会换届选举相关事项发表了独立董事意见。

2.2023的3月31日公司召开第七届董事会第四十一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立董事意见。

3.2023年4月27日，公司召开的第七届董事会第四十二次会议，对公司预计日常关联交易、2023年度对公司下属企业提供财务资助等事项发表了事前认可意见和独立董事意见，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、公司2022年度利润分配、公司计提资产减值准备、公司2022年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立董事意见。

4.2023年6月28日，公司召开的第七届董事会第四十三次会议，对公司董事会换届聘任独立董事事项发表了独立董事意见。

5.2023年7月17日，公司召开第八届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立董事意见。

6.2023年8月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况和公司会计政策变更事项发表了独立董事意见。
7.2023年12月8日公司召开第八届董事会第五次会议，对公司续聘2023年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见。

（二）重点关注事项

1.关联交易

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司2023年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况。

2、财务信息、内部控制情况

2023年，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。

3、续聘会计师事务所

公司于2023年12月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于续
聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，议案于2023年12月25日经公司股东大会审议通过。公司续聘会计师事务所的议案由审计委员会提交，董事会、股东大会审议通过，程序符合相关规定。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、选举公司第八届董事会及独立董事

公司于2023年3月3日召开第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的……
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