公告日期：2024-03-30

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-004
云南旅游股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年3月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2024年3月28日以现场会议的方式在公司17楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长游增淦先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：

一、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作报
告的议案》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及其摘
要的议案》。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2023 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。


三、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度财务决算和

2024 年财务预算报告》。

2023 年度公司实现营业收入 71,926 万元，较去年同比上升 33.56%；

实现利润总额-48,695 万元，较去年同比增亏 40.46%；

归属于上市公司股东的净利润-42,670 万元，较去年同比增亏 51.77%。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公
司 2023 年财务决算报告》。

该报告将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年度利润分配预

案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现营业收入71,926万元，实现净利润-48,973万元；2023年度母公司实现净利润为
-3,741万元，截止年末未分配利润53万元。

基于公司2023年度实现的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2024年度融资需求的
议案》。

围绕公司战略目标，将不断加强项目建设及市场拓展力度，同时为保证公司日常经营活动、降低融资成本及发展需要，2024年度计划融资不超过7.18亿元。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于云南世界恐龙谷旅游

股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》。

详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的专项说明》。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其……
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