公告日期：2019-10-12

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-039
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：2019年10月28日（星期一）下午13:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年10月21日。

7、会议出席对象：

1）截止2019年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；


4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）二、会议议题
1、 “关于全资子公司拟签署虹中路 263 号存量工业用地转型项目协议的议案”2、 “关于提请股东大会授权董事会办理本次工业用地转型事项的议案”

根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案均为普通决议事项。本次股东大会的所有议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

上述两项议案均已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，具体
详见 2019 年 10 月 12 日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 关于全资子公司拟签署虹中路263号存 √

量工业用地转型项目协议的议案

2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次 √

工业用地转型事项的议案

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2019年10月22日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路2……
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