公告日期：2024-11-21

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-057
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议并一致通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：2024年12月6日（星期五）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月28日（星期四）

7、会议出席对象：

1）截止2024年11月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；


3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于聘任2024年度审计机构的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，议案内容详
见公司在 2024 年 11 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-055）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2024年11月29日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103


联系人：殷骏、张峰

电话：021－64656465

电子邮件：dm@welltech.com.cn
四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次（临时）会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
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