公告日期：2024-09-24

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-041
上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原
定任期为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 19 日。根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会董事。

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通
过了《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、提名董事候选人相关情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东上海紫竹高新区（集团）有限公司提名，并经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意陈衡先生、李彧先生、夏光先生、刘宇锋先生、林子尧先生、宋亚莉女士6人为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意于梅女士、胡云华先生、赵唯女士3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，于梅女士为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。截止本公告披露日，独立董事候选人胡云华先生、赵唯女士尚未取得独立董事资格证明，两位均已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。上述3名独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核，无异议后将与其他6名
非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、本次公司董事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务。

3、公司第八届董事会任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

3、第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会

二〇二四年九月二十三日

陈衡：中国公民，男，55 岁，硕士，历任中国纺织品进出口总公司会计，中国金茂集团股份有限公司会计，上海金海国际贸易有限公司财务经理，上海紫江国际贸易有限公司财务经理，现任公司第八届董事会董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司副总经理、财务总监，上海紫竹半岛地产有限公司董事、副总经理，上海紫竹信息数码港公司有限公司董事，上海紫竹数字创意港公司有限公司董事，上海紫竹教育投资有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事，上海高新文体产业控股有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事，上海紫竹创业孵化器有限公司董事，上海紫竹小镇发展有限公司董事，上海紫竹健康产业港有限公司董事，上海紫竹酒店有限公司董事，上海紫竹城区管理有限公司董事，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司监事。陈衡不持有威尔泰的股份；除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公……
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