公告日期：2024-03-09

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-014
横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
年度报告》及其摘要；

《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同时刊
登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度董事会工作报告》；

《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2023 年度的工作开展情况及成效、2024 年度经营
目标及拟开展的主要工作。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度财务决算报告》；

《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度利润分配预案》；

2023 年度利润分配预案，以公司现有总股本 1,626,712,074 股剔除回购专户持有
的股份后为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.90 元（含税），现金红利分配总额为 628,837,646.58 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）详见公司
指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》
上。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度内部控制自我评价报告》；

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年
度环境、社会、治理（ESG）报告》；

《公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）……
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