公告日期：2024-04-23

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-043
广东德美精细化工集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生、张俊良先生、郑结斌先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯表决相结合的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届董事会董事长的议案》。

同意选举第八届董事会董事成员黄冠雄先生为公司第八届董事会董事长，第八届董事会董事长的任期为三年，与第八届董事会任期一致。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各董事会专门委员会组成成员如下：

1、同意选举黄冠雄先生、高明波先生、张俊良先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事黄冠雄先生担任主任委员；第八届董事会战略委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

2、同意选举刘书锦先生、郑结斌先生、陈秋有先生为第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员；第八届董事会审计委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

3、同意选举郑结斌先生、张俊良先生、陈秋有先生为第八届董事会提名委员会委员，
届董事会任期一致。

4、同意选举张俊良先生、刘书锦先生、陈秋有先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张俊良先生担任主任委员；第八届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。

1、聘任黄尚东先生为公司总经理；

2、聘任何国英先生为公司副总经理兼财务负责人；

3、聘任朱闽翀先生为公司副总经理兼董事会秘书；

朱闽翀先生具备董事会秘书履行职责所必需的管理、法律、经济等专业知识，具有良
好的职业道德和个人品质，符合担任董事会秘书的要求。朱闽翀先生已于 2008 年 12 月 10
日取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。

4、聘任区智明先生、徐欣公先生、张明智先生为公司副总经理。

公司上述高级管理人员的任期为三年，与第八届董事会任期一致。上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员的任职资格已经第八届董事会提名委员会会议审核通过。

上述公司高级管理人员简历详见附件。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；

2、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十三日
附件：相关人员简历
一、第八届董事会聘任的高级管理人员简历

1、何国英

何国英：男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 MBA 课程结业。1978
年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事化工材料贸易，1996 年与黄冠雄先生合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

何国英先生目前还兼任公司子公司福建省晋江新德美化工有限公司董事长、武汉德美精……
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