公告日期：2024-03-30

广东德美精细化工集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张俊良）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张俊良，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化
学研究生有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美国芝加哥大学从事
博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先后任副系主任和副
院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过于 15 年间，先后获得国家杰出青年基金，科技部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者，教育部新世纪人才，上海市优秀学科带头人等，在重要学术期刊发表论文 210 余篇，引用 7 千余次，授权中国发明专利十余项，其中三项转让。主编大型工具书《有机合成大全 II》第四卷。张俊良先生还兼任苏州凯若利新材料科技有限公司执行董事；珠海凯瑞利新材料科技有限公司执行董事、经理；安徽凯泰莱铂科技有限公司董事长兼总经理 ；上海凯米莱铂生物科技有限公司执行董事；合肥康耐讯科技有限公司董事兼总经理。2021年3月起至今担任公司独立董事职务。。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会。本人按时出席董事会会议，认真审
议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对 2023 年度提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。本人出席会议的情况如下：


出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 职务 应参加 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 出席股东
次数 次数 参加次数 席次数 大会次数

张俊良 独立董事 7 1 6 0 0 1

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人同时担任第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。

（1）报告期内，公司第七届董事会战略委员会召开了1次会议，审议通过了《公司2022
年度总经理工作报告》《公司2022年度董事会工作报告》，同意提交公司董事会审议；

（2）报告期内，公司第七届董事会提名委员会召开了1次会议，讨论及审议了公司董事、
高级管理人员2022年度的工作情况，肯定了公司现任董事、高级管理人员2022年度的工作表
现；讨论和审议了聘任陈秋有先生为公司总经理的议案，认为其具备法律、行政法规所规定
的上市公司高级管理人员任职资格，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
所规定的任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，同意提交公司第七届董
事会第二十次会议审议。

（3）报告期内，第七届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审核了2022年度报告
中披露的2022年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况，认为公司严格执行薪酬管理相关
制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定的奖金数额和奖惩方式，年度内公司对
董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

（三）发表独立意见的情况

报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配预案、内控报告等事项发表了独立意见。具
体情况如下：

1、对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关议案，发表以下事前认可意见及独立
意见：

（1）公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的说明和独立意见

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主……
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