公告日期：2024-11-15

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-133
云南能源投资股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2024 年 11 月 14 日，云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通
过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于提请聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理的议案》《关于提请聘任刘希芬女士为公司财务总监的议案》《关于提请聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，云南能源投资股份有限公司已完成第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

经云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，选举周满富先生
为云南能源投资股份有限公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，董事长为公司的法定
代表人。周满富先生简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。


二、选举第八届董事会各专门委员会成员

经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，选举董事会各专门委员会组成人员如下：
选举周满富先生、杨建军先生、滕卫恒先生、刘希芬女士、纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生为战略与可持续发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；

选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗美娟女士担任主任委员；

选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先生担任主任委员；

选举段万春先生、周满富先生、纳超洪为提名委员会委员，由段万春先生担任主任委员。
上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。
三、聘任公司高级管理人员

经公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，同意聘任杨建军先生为公司总经理，同
意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英女士为公司副总经理，同意聘任刘希芬女士为公司财务总监，同意聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员简历详见本公告附件一。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，且财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

李政良先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书李政良先生联系方式如下：

电话：0871-63127429 63126346

传真：0871-63126346

电子邮箱：310944181@qq.com

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号

四、聘任公司证券事务代表

表，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘益汉先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。简历详见本公告附……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。