公告日期：2024-03-28

云南能源投资股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

（独立董事 段万春）

作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况

段万春，男，1956 年 10 月生，在职研究生，教授，博士生导师，中国国籍，
无境外永久居留权。现任云南联云集团有限责任公司外部董事，昆明市国资委外部董事，本公司独立董事。曾任洱源县牛街小学教师，昆明理工大学教师，大理讲师团团长，昆明理工大学管理经济学院副教授、党委副书记、书记、教授、常务副院长、院长、博士生导师，中国有色金属工业第十四冶金建设公司外部董事，华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，云南文山电力股份有限公司独立董事，云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事，云南文山斗南锰业股份有
限公司独立董事，原教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、原中国管理科学与工程学会常务理事、原中国有色行业协会专家委员。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）董事会、股东大会

报告期内，我出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

段万春 16 8 8 0 0 否 10

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会决策起到了积极的作用。我对 2023 年度公司董事会召开的 16 次会议提交表决的所有议案都投了同意票，没有对公司任何事项提出异议。

（二）董事会专门委员会

报告期内，本人担任战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。根据提名委员会的相关工作制度，2023 年度本人牵
头召开了公司提名委员会 3 次工作会议，同时积极参加战略与可持续发展委员 会、薪酬与考核委员会工作会议并列席审计委员会工作会议。具体如下：

专门委员 序号 会议名称 召开时间 审议事项

会名称

公司董事会提名委 审议《关于对公司总法律顾问、首席合规
1 员会 2023 年第一 2023 年 3 月 17 日 官候选人选进行审核的议案》。

次会议

公司董事会提名委 审议《关于对公司第七届董事会非独立董
提名委员 2 员会 2023 年第二 2023 年 9 月 12 日 事候选人选进行审核的议案》。

会 次会议

公司董事会提名委 1、审议《关于对……
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