公告日期：2024-03-28

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-022
云南能源投资股份有限公司董事会

2024年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第一次定期会议于 2024
年 3 月 15 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 26 日上午 10:00 时在公司四楼
会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2023 年工作报告》。
《 公 司 董 事 会 2023 年 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年总经理工作报告》。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年财务决算报告》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入 290,410.49
万元，较上年（调整后，下同）增长 8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,225.69 万元，较上年增长 76.06%；经营活动产生的现金流量净额 92,910.52 万元，较上年增长 10.37%；基本每股收益 0.5238 元/股，较上年增长 53.16%；加权平均净资产收益率 7.17%，较上年上
升 1.72 个百分点。截至 2023 年末，公司资产总额 1,758,352.92 万元，较上年末增长 25.73%；
归属于上市公司股东的净资产 687,944.13 万元，较上年末增长 4.95%。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）详见 2024 年 3 月 28 日
的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次因同一控制下企业合并对 2023 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 1 日、2022 年 1-12 月
及 2021 年 1-12 月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。《关于同一控制下企业
合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）详见 2024 年 3 月 28 日的《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专
项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4 号），详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
《公司 2023 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议
审议通过。《公司 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 3 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）详见
2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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