公告日期：2024-01-31

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-014
云南能源投资股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年1月30日下午2:30至3:00。

网络投票时间为：2024年1月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月30日上午9:15，结束时间为2024年1月30日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为605,433,294股，占公司有表决权股份总数的65.7558%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
599,541,174股，占公司有表决权股份总数的65.1159%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为5,892,120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为5,905,920股，占公司有表决权股份总数的0.6414％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权的股份数为5,892,120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2024年度拟发生的
各类日常关联交易

关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量110,484,085股）对本项回避表决。

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

股数（股） 比例1 股数（股） 比例 股数（股） 比例

表决情况

总体表决情况 494,909,009 99.9919% 40,200 0.0081% 0 0.0000%

其中：中小股东的表 5,865,720 99.3193% 40,200 0.6807% 0 0.0000%
决情况2

注：1.“比例”指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各
类日常关联交易

关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286,394,059股）、云南能投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本项回避表决。


表决结果：

表决意见 同意……
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