公告日期：2024-04-20

深圳市同洲电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：官荣显）

各位股东及股东代表：

作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地 履行了独立董事职责，出席了公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案 发表了意见。现将 2023 年度的工作情况向各位股东汇报：

一、独立董事的基本情况

本人金融学本科学历，现任井荣（福建)企业咨询有限公司监事，海鸿（海 南）投资有限公司监事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。本人不存在影响独 立性的情况。

二、报告期内出席会议的情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2023
年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，本人对公司董事会各项议案及 公司其它事项无异议。

（一）报告期内本人出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数 14（应出席为 13 次）

是否连续两次未
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

官荣显 独立董事 13 0 0 否

（二）报告期内本人出席董事会有关专门委员会会议情况

报告期内董事会下设

8（应出席为 7 次）

审计委员会会议召开次数

是否连续两次未
委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

官荣显 委员 7 0 0 否

（三）报告期内本人出席股东大会会议情况

报告期内股东大会会议召开次数 5（应出席为 4 次）

是否连续两次未

董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

官荣显 独立董事 4 0 0 否

三、报告期内本人发表意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2023年

度经营活动情况进行了监督和核查，对相关事项发表了独立意见或事前认可意

见：

时间 会议届次或事项 发表意见的相关事项 意见类型

2023/2/20 第六届董事会第二十 1、《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议 同意
二次会议 案》

2023/3/9 第六届董事会第二十 1、《关于聘任公司总经理的议案》 同意
四次会议 2、公司总经理辞职的独立意见

1、《关于<20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。