公告日期：2024-04-20

深圳市同洲电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：李麟）

各位股东及股东代表：

作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了 独立董事职责，出席了公司 2023 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了 意见。现将 2023 年度的工作情况向各位股东汇报：

一、本人保持独立性基本情况

经逐条比对《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人不存在影响独立性 的情形。

二、报告期内出席会议的情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、列席公司股东大会。公
司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，本人对公司董事会 各项议案及公司其它事项无异议。

（一）报告期内本人出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数 14（应出席为 14 次）

是否连续两次未
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 独立董事 14 0 0 否

（二）报告期内本人出席董事会有关专门委员会会议情况

报告期内董事会下设

1（应出席为 1 次）

提名委员会会议召开次数

是否连续两次未
委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 委员 1 0 0 否


报告期内董事会下设

8（应出席为 7 次）

审计委员会会议召开次数

是否连续两次未

委员姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

李麟 委员 7 0 0 否

（三）报告期内本人出席股东大会会议情况

报告期内公司共举行 5 次股东大会，其中 2022 年度股东大会一次，临时股

东大会 4 次，本人均亲自出席会议。

三、报告期内本人发表意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2023年

度经营活动情况进行了监督和核查，对相关事项发表了独立意见或事前认可意

见：

时间 会议届次或事项 发表意见的相关事项 意见类型

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议

第六届董事会第二十 案》

2023/1/12 次会议 2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 同意
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