公告日期：2024-04-02

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-022
深圳市同洲电子股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六
次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 3
月 30 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金
融大厦东座 38 楼公司会议室以视频通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于债权转让暨关联交易的议案》

本议案事项经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过后提交董事会审议，详细内容请查阅同日披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘用腾先生回避表决。
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日


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