公告日期：2018-02-13

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－014



中工国际工程股份有限公司



第六届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年2月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年2月12日下午15:30在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，董事骆家马龙因工作原因，书面委托董事张福生出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。二名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



本次会议以记名投票方式表决了如下决议：



1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选



举公司副董事长的议案》。选举丁建先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。



副董事长简历见2018年1月20日公司在《中国证券报》、《证券



时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2018－004



号公告。



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2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补



选董事会战略委员会委员的议案》。选举丁建先生为公司第六届董事会战略委员会副主任委员。



董事会战略委员会副主任委员简历见2018年1月20 日公司在



《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－004号公告。



3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘



任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任黄建洲先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。



黄建洲先生原担任公司职工代表监事职务，根据《公司法》规定“董事、高级管理人员不得兼任监事”，黄建洲先生已于2018年2月12 日辞去公司职工代表监事职务，离任后无买卖中工国际股票的情况。



公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任黄建洲先生为财务总监，经审阅黄建洲先生履历，未发现有《公司法》第146条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。财务总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）同意聘任黄建洲先生为公司财务总监。



4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为



全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供4亿元人民币（含等



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值外币）最高额保证的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－015号公告。



5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设



立中工国际控股（美国）公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－016号公告。



6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设



立中工水务美国有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－017号公告。



7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发



起设立丝维投资企业暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－018号公告。



附件：财务总监简历



特此公告。



中工国际工程股份有限公司董事会



2018年2月13日



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附件：



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