公告日期：2017-08-24

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－043



中工国际工程股份有限公司



第六届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2017年8月22日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事骆家马龙因工作原因，书面委托董事张福生出席会议并代为行使表决权，董事赵立志因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的 100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。



本次会议以举手表决方式审议了如下决议：



1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年



中工作报告》。



2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更



公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.



com.cn）刊登的2017－044



号公告。公司独立董事发表了独立意见。



3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际



工程股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要。



《中工国际工程股份有限公司 2017 年半年度报告》全文见巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2017



年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－045号公告。



4、李国强因在交易对方中投中工丝路投资基金管理（北京）有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立中工武大城市发展（湖北）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－046号公告。



公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。



5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整



中工国际尼日利亚子公司设立方案的议案》。同意公司调整中工国际尼日利亚子公司设立方案。股权结构由公司出资 9,990,000 尼日利亚奈拉（约合32,967美元），持有99.9%的股份，熟悉当地业务的自然人出资10,000尼日利亚奈拉（约合33美元），持有0.1%的股份；变更为公司出资9,990,000尼日利亚奈拉（约合32,967美元），持有99.9%的股份，中工国际（香港）有限公司出资10,000尼日利亚奈拉（约合33美元），持



有0.1%的股份。其他设立事项不变。



特此公告。



中工国际工程股份有限公司董事会



2017年8月24日




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