公告日期:2017-08-24
证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2017-047
中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2017年8月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2017年8月22日下午13:30在公司16层第二会议室召开,应到监事五名,实到监事四名,监事史辉因个人原因,书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议,经监事会主席史辉授权,并经公司过半数以上监事研究决定,推选监事王国星主持本次会议。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《总经理
年中工作报告》。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变
更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、 — 1—
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2017-044
号公告。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国
际工程股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2017年半年度报告》及
摘要进行了审核,监事会认为:董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2017年半年度报告》全文见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2017
年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2017-045号公告。特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2017年8月24日
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