公告日期：2024-12-14

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-104
浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。


8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票的
2.00 限公司上市方案的议案 子议案数：
（7）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行及上市时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 发售原则 √

3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

4.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议 √

案

5.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市决议有效期的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全

6.00 权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的 √

议案

7.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的 √

议案

8.00 关于就公司发行……
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