公告日期：2024-04-18

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-018
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午
14:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决的
方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度
董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》全文披露于 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。详细
内容披露于 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度
总裁工作报告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度
财务决算报告》。

公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详
见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度
利润分配预案》。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合公司2023年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，提出2023年度利润分配预案：

以2024年4月15日公司总股本849,620,535股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后的总股数，即843,224,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金573,392,683.80元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

具体内容详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年
度报告及摘要》。

《2023 年年度报告》全文披露于 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》披露于 2024 年 4 月 18 日
的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度
内部控制评价报告》。

《2023 年度内部控制评价报告》全文披露于 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。