公告日期：2024-04-18

紫光国芯微电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东：

本人于 2023 年 8 月 4 日经紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事职务，作为公司 2023 年度内新任独立董事，自任职以来，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

马朝松先生：1972 年 7 月出生,中国国籍，硕士学位，中国注册会计师、资产评估
师、注册税务师、高级会计师。曾任中测会计师事务所项目经理、中诚信会计师事务所有限责任公司董事长，现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、中国核工业建设股份有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事、中勍科技股份有限公司独立董事、苏州瑞博生物技术股份有限公司独立董事、汇百川基金管理有限公司独立董事，担任科技部、北京市科技系统科技财务评审专家、银监会银行业信贷资产登记流转中心审核专家，兼职担任中国财政科学研究院研究生部、北京信息科技大学校外硕士研究生导师，具有较为丰富的财务、税务、审计、资本运作、投融资等方面理论知识与实践经验，具有丰富的项目评审、清产核资、资产评估、审计项目审核经验。2023 年 8 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2023年度出席董事会和股东大会情况如下：
1、董事会


姓名 应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 投票情况

次数 次数 次数 （投反对票次数）

马朝松 4 4 0 0 0

2、股东大会

2023年度，公司共召开3次股东大会，分别为公司2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会。本人作为公司第八届董事会独立董事候选人，出席了2023年第二次临时股东大会。

2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人未对各项议案及有关事项提出异议。

（二）发表意见情况

1、2023 年 8 月 4 日，在公司第八届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管
理人员事项发表了同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 22 日，在公司第八届董事会第二次会议上，对公司 2023 年半年度
控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和独立意见；对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

2023年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议。本人作为第八届董事会审计委员会召集人，本人任职期间，公司召开2次审计委员会会议，本人依据专门委员会的工作细则，认真履行职责。积极主持审计委员会工作，召开相关会议，审议公司审计部提交的相关报告，审议公司定期财务报告并进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项，并结合自向专业和经验，提出建设性意见和建议。

2023年度，公司董事会提名委员会共召开2次会议。本人为第八届董事会提名委员会委员，本人任职期间，公司未召开董事会提名委员会会议。

2、独立董事专门会议

报告期内未召开独立董事专门会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司结合实际情况，于2024年1月……
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