公告日期：2024-04-02

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-010
债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002049 股票简称：紫光国微

可转债代码：127038 可转债简称：国微转债

转股价格：当期转股价格为人民币 98.18 元/股

转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“国微转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。

根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转
股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起

生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第一季度，“国微转债”因转股减少 120,000 元（1,200 张），转股
数量为 1,218 股。截至 2024 年 3 月 29 日，公司可转债余额为 1,492,390,300 元
（14,923,903 张）。

2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%

一、限售条件流通股/非 150,060 0.02% -210 149,850 0.02%
流通股

高管锁定股 150,060 0.02% -210 149,850 0.02%

二、无限售条件流通股 849,469,257 99.98% 1,428 849,470,685 99.98%

三、总股本 849,619,317 100.00% 1,218 849,620,535 100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0315-6198161 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“紫光国
微”《发行人股本结构表》；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2024 年 3 月 29 日“国微转
债”《发行人股本结构表》。

特此公告。
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