公告日期：2024-01-03

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-001

债券代码：127038 债券简称：国微转债



紫光国芯微电子股份有限公司



关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002049 股票简称：紫光国微



可转债代码：127038 可转债简称：国微转债



转股价格：当期转股价格为人民币 98.18 元/股



转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：



一、“国微转债”的基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021

年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 15 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可

转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国

微转债”，债券代码“127038”。



根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9

日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。



根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案：

以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向全体股东每 10 股派

3.249980 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3.999976 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格做相应调整，调整前“国微转债”的转股价格为 137.78 元/股，调整后转

股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起



生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况



2023 年第四季度，“国微转债”因转股减少 66,700 元（667 张），转股数量

为676股。截至2023年12月29日，公司可转债余额为1,492,510,300元（14,925,103张）。



2023 年第四季度公司股份变动情况如下：



股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后



数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%



一、限售条件流通股/非 151,710 0.02% -1,650 150,060 0.02%

流通股



高管锁定股 151,710 0.02% -1,650 150,060 0.02%



二、无限售条件流通股 849,466,931 99.98% 2,326 849,469,257 99.98%



三、总股本 849,618,641 100.00% 676 849,619,317 100.00%



三、其他



投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0315-6198161 进

行咨询。



四、备查文件



1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“紫光国

微”《发行人股本结构表》；



2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日“国微转

债”《发行人股本结构表》。



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